Välkommen till årsstämma i Grundingen Fastighets AB den 7 maj 2024

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 11:00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 10:30.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska senast den 30 april 2024 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post: kt@grundingenfastighets.se. Deltagande kan också ske genom videolänk. Vi intresse för deltagande via videolänk ska anmälan ske till kt@grundingenfastighets.se senast den 3 maj.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast den 30 april 2024 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Samt beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier eller teckningsoptioner. 
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsplikt gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 898 612 470. Uppgiften avser förhållanden vid kallelsens utfärdande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 24 april 2024 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.